Как из России выводят миллиарды долларов

Ростовскими полицейскими было предъявлено обвинение бизнесмену, действия которого (конечно, если удастся доказать его виновность в суде) - заслуживают того, чтобы войти в российскую историю самых масштабных экономических преступлений. По версии следствия, что в составе организованной группы этим бизнесменом за границу было выведено 46 миллиардов долларов. Издание «Би-би-си» задалось вопросом о том, как действуют схемы, позволяющие выводить такие деньги из государства.

 

Речь идет об Александре Григорьеве – 44-летнем предпринимателе, до настоящего момента не успевшего ничем особенным прославиться. Григорьев окончил Санкт-Петербургский государственный университет, после чего он занялся бизнесом, также он являлся совладельцем нескольких банков, впоследствии ставших банкротами.

 

Григорьев был задержан в конце октября в одном столичном ресторане на Арбате, а на днях ему были предъявлены обвинения. Пока они касаются только нескольких эпизодов деятельности бизнесмена, сумма ущерба по которым равняется «всего» 105 миллионам рублей.

 

Однако российские правоохранительные органы готовятся к большому процессу. По версии следователей, Александров Григорьев возглавлял группу, участниками которой были 500 человек, занимавшихся незаконным обналичиванием денег. По подсчетам российского Министерства внутренних дел, в общей сложности на протяжении 4 лет за границу они вывели 46 миллиардов долларов.

 

Одной из схем, которая была использована группой Александра Григорьева, была «молдавская схема». Основой этой схемы являлись сфальсифицированные судебные постановления, которые были выданы молдавскими районными судами.

 

Офшорными компаниями между собой заключались фиктивные сделки (например, о кредитовании). При этом в качестве гарантов по таким сделкам выступали граждане Молдавии, находившие поручителей из списка российских компаний-однодневок. После того истечения срока исполнения контрактов одна из сторон не могла исполнить свои обязательства, и за нее их обязаны были выполнить те, кто выступал поручителями.

 

Кредиторы обращались в молдавские суды, которые штамповали решения по поводу принудительного взыскания долгов. О существовании такой схемы российские правоохранители узнали прошедшей осенью от финансовых властей Молдавии, проводивших собственное расследование.

 

Помимо этого, несмотря на то, что в российском Уголовном кодексе существует статья, карающая за невозвращение валютной выручки (максимальная санкция, предусмотренная ею, составляет три года лишения свободы), предприниматели все же прибегают к использованию такой схемы.

 

Для ее осуществления некой компанией заключается договор с зарубежной фирмой о продаже продукции. В соответствии с законом, деньги за нее покупатель должен перевести в течение 90 дней с момента пересечения грузом государственной границы, однако в результате они остаются за рубежом.

 

Подобные факты российские таможенники фиксируют достаточно часто. Например, в октябре Таганским районным судом Москвы был арестован бывший руководитель компании «Томскнефтепереработка» Андрей Кнауб: по информации Сибирского таможенного управления ФТС, бизнесменом было перечислено в кипрскую офшорную компанию Stroguluda Investment Limited сумма в размере 21 миллиона долларов за оборудование, которое в России так и не появилось. По информации следователей, бенефициаром офшора был сам бизнесмен. 

Помимо этого, существует немалое количество схем, которые строятся вокруг занижения реальной стоимости вывозимой из страны продукции. Суть одной из них сводится к тому, что компанией-экспортером осуществляется продажа продукции дочерней компании, зарегистрированной в офшоре, по заниженной цене, а «дочка» реализует эту продукцию уже по реальным рыночным ценам. При этом разница в стоимости продукции остается на острове, имеющем благоприятный налоговый климат.

 

В середине 2000-х годов в Счетной палате жаловались на то, что образование скидок на вывозимую из государства нефть, делавшихся под предлогом компенсации расходов на транзит сырья от границы России до пункта приема, являлось непрозрачным. Как сообщал аудитор Владимир Пансков об итогах проверки сектора в январе-июле 2004 года, отсутствие контроля со стороны государства за уровнем таких скидок приводило к занижению экспортной выручки и, следовательно, к недопоступлению значительных объемов финансов в бюджетную систему РФ.

 

По словам Татьяны Голиковой, нынешнего председателя Счетной палаты, в настоящее время занижение стоимости при экспорте особенно затрагивает поставки водных биологических ресурсов, металлов и металлолома .

 

Также существует и обратная схема – импорт по завышенной цене, когда покупатель с российской стороны переводит зарубежному продавцу, аффилированному с ним, большую сумму денег, нежели продукция стоит в действительности.

 

Так, в октябре Счетная палата сообщила о раскрытом нарушении на Калининградской таможне. В частности, некая компания попыталась ввезти на территорию Российской Федерации «порошок ультрадисперсионной высокочистой меди марки ПМУ» с заявленной стоимостью в 168 миллионов долларов. Однако на самом деле, по словам аудиторов, стоимость товара составляла 3,4 тысячи долларов.

 

При этом разница должна была осесть на зарубежных счетах, и известно, что, по меньшей мере, 9,4 миллиона долларов из указанной суммы были отправлены в Швейцарию. По информации Счетной палаты, только в области ответственности Калининградской таможни в течение двух с лишним лет (с 2013 года по первый квартал 2015 года) подавалось 755 таможенных деклараций, имеющих признаки завышения цен, на сумму 7,3 миллиардов долларов.

 

Перечисленные выше схемы являются только самыми громкими либо типичными примерами способов нелегального вывода капитала из государства. На самом деле существует гораздо большее количество подобных схем.