8 ноября указом президента РФ была создана Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма. Во время саммита G20 Владимир Путин сказал, что, согласно данным России, четыре десятка государств финансируют террористов, в том числе «Исламское государство».
Как отмечает издание «Известия», террористы получают финпомощь и от россиян из восьмидесяти регионов государства. Так, согласно данным Росфинмониторинга, 3,5 тысячи российских граждан (на протяжении 2013 и 2014 годов) направляли деньги тергруппировкам. А в текущем году спецслужбами выявлен общий объем транзакций в помощь ИГ на 300 миллионов рублей.
Главным внешним вызовом РФ в борьбе с терроризмом стало укрепление международной терорганизации «Исламское государство», активно использующей в своей деятельности пропаганду в соцсетях. «Сохраняются достаточно высокие риски использования в террористических целях каналов нелегальной миграции, а также трансграничных финпотоков из государств Ближнего Востока и Центральной Азии», - отмечают в Росфинмониторинге.
Спецслужбы и правоохранительные органы выявляют попытки привлечения средств через соцсети и Интернет. Самой актуальной тенденцией в развитии методов и форм финансирования экстремистской и террористической деятельности является использование краудфандинга (массового сбора добровольных пожертвований через Интернет). «Подобного рода схемы делают финансирование деятельности тергруппировок более доступным как для самих террористов, так и для доноров - радикально настроенных людей, которые ранее не имели возможности оказать помощь терорганизациям и которые с ними не связаны», - рассказал изданию источник в финансовой разведке.
В частности, в прошлом году ведомством был выявлен гражданин РФ, который в Интернете под псевдонимом Булгарский Салман занимался вербовкой лиц для участия в сирийском конфликте. Он размещал объявления о сборе денег на счет электронного кошелька. Согласно имеющимся данным, ранее он принимал участие в военных действиях в Афганистане, сидел в тюрьме Гуантанамо (на Кубе), а также проверялся на причастность к оказанию финпомощи участникам незаконных бандформирований. Булгарский Салман известен также как Айрат Вахитов. Как сообщалось в СМИ, в 2013-м он принимал участие в военных действиях на стороне оппозиции сирийского президента Асада, а спустя некоторое время перебрался в Турцию, оттуда и занимается вербовкой при помощи Интернета. «Примечательно, - пишут «Известия», - что многие российские СМИ привлекают Вахитова в качестве эксперта или публикуют его интервью».
Совместные усилия.
Как показывает практика финансовых расследований, обналичивание значительной части средств зарубежных террористов-боевиков осуществляется на близко расположенных к зоне конфликта территориях, а также в государствах, через которые они передвигаются транзитом. Спецслужбам государств, противоборствующих мировому терроризму, часто приходится сталкиваться с необходимостью проведения международных финрасследований, и в связи с этим они интенсивно усиливают взаимодействие, в частности, с государствами БРИКС.
Как отмечает издание, российские спецслужбы ведут целый ряд финрасследований с подразделениями финансовых разведок (ПФР) зарубежных государств, в первую очередь Бельгии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас готовится совместная с государствами СНГ операция по выявлению лиц, которые причастны к деятельности ИГ.
«В основу такого замысла положена информация относительно трансакций в приграничные к ИГ зоны, которая была получена из систем денежных переводов. Даже по предварительному анализу уже можно говорить о значительном объеме операций. Из государств СНГ на первом месте - Казахстан, на 2-м - Азербайджан, на 3-м – Туркменистан», - сказал собеседник издания.
Согласно мнению Иосифа Линдера, являющегося президентом Международной контртеррористической организации, спецслужбам необходимо воспрепятствовать выводу денег в ближайшие к террористам государства. По информации Росфинмониторинга, внутри России ключевым источником финансирования террористической деятельности оставалось совершение общеуголовных преступлений (вымогательство, разные виды хищений). Также финразведкой выявлены схемы самофинансирования террористов, когда лица, которые планировали выезд за пределы страны для участия в тердеятельности, получали невозвратные кредиты либо осуществляли продажу своего имущества.
Согласно данным ведомства, финансирование экстремистской и террористической деятельности поступает почти из всех субъектов РФ. В частности, финразведкой установлено более 3,5 тысячи физлиц из восьмидесяти субъектов РФ, принимающих участие в финансировании терроризма. Общий объем совершенных перечислений за два года (2013 и 2014) превысил 40 миллионов рублей.
Также Росфинмониторинг совместно с правоохранителями выявил финоперации на общую сумму порядка 300 миллионов рублей в помощь ИГ за восемь месяцев (январь-август) текущего года. Вместе с тем на саммите G20 российский президент заявил, что боевики ИГ финансируются из сорока государств, в числе которых есть государства «Большой двадцатки».
Автор: Екатерина Кравец
