Масштабное журналистское расследование, проведенное на основании утечки документов из панамской юридической фирмы, выявило многочисленные факты причастности высокопоставленных российских лиц и чиновников к владению компаниями в офшорах. С тем, что удалось выяснить журналистам, знакомит издание «Биржевой лидер».
В воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) обнародовали данные проведенного расследования на основании утечки данных юридической фирмы Mossack Fonseca (Панама), занимающейся предоставлением услуг по регистрации офшорных компаний. Расследование позволило установить причастность ряда российских чиновников и силовиков к существующим компаниям с регистрацией в Панаме и на Британских Виргинских островах. Как известно, с 2013 года в России действует запрет для госслужащих на участие в заграничных бизнес-операциях, запрещено им также открывать счета за рубежом. А с 2015 года, согласно закону о деофшоризации, российские резиденты обязаны подавать уполномоченным органам информацию о доле в офшорах, если она превышает 10 процентов. Кроме того, депутатам Госдумы запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
Однако журналисты обнаружили множество фирм, имеющих связь с российскими государственными деятелями и членами их семей, хотя прямых нарушений в этом зачастую не обнаружено. Так, например, стало известно о том, что сын министра Минэкономразвития А. Улюкаева, Дмитрий, был директором компании Ronnieville (БВО) с ноября 2004 года, тогда как его отец занимал должность первого зампреда Центробанка. В этом формально нарушения закона не было, однако обращает на себя внимание факт, что Дмитрию тогда был 21 год.
С 2006 года и до закрытия компании в 2009 году Ronnieville возглавляла Юлия Хряпина. Участники расследования предположили, что она является женой министра. Это утверждение основывается на обнаруженном сходстве фотографий копии паспорта Хряпиной из базы данных Mossack Fonseca и доступного в Интернете снимка, где министр изображен с женой и дочкой. Также известно, что Хряпина по паспорту уроженка Крыма, а в декларации Улюкаева есть недвижимость в Крыму, записанные на супругу. Кроме того, журналистам удалось узнать, что Ю. С. Хряпина входила в число сотрудников Института Гайдара, где работал до 2000 года и Улюкаев. Как уточняет РБК, на сайте Института сотрудницу с таким именем найти не удалось, но информация из кэша Google и по поиску на сайте Института Гайдара позволяет найти сведения о ней.
Попал в число упомянутых в расследовании лиц и пресс-секретарь российского президента Д. Песков. В 2014 году на БВО была зарегистрирована компания, в связи с которой упоминается Песков - Carina Global Assets. В регистрационной заявке компании указан бенефициар — Татьяна Навка (обозначенная там как «профессиональный фигурист»), есть и ее фото. В заявке упоминается, что фирма может заниматься инвестированием в интересах бенефициара, а также управлять активами на сумму свыше 1 млн. долларов. В 2015 году состоялась свадьба Пескова и Навки. «Новой газете» Навка пояснила, что у нее не было никогда офшорных компаний и счетов. Вместе с тем сохранился ли бенефициар у упомянутой компании, неизвестно.
На данный момент уже скандально известный псковский губернатор Андрей Турчак также упомянут в журналистском расследовании. Его жена Кира Турчак с 2008 по 2015 годы единолично владела компанией на Виргинских островах Burtford Unicorp. Несмотря на действующий запрет на владение иностранными активами с 2013 года, жена Турчака оставалась акционером офшорной компании до мая 2015 года. В 2013 году стало известно, что Турчаки с 2008 года владели компанией, на которую был записан дом во Франции стоимостью 1,3 млн. евро. Нынешний губернатор не декларировал эти активы ни тогда, когда занял нынешний пост, ни тогда, когда был сенатором. Позднее он пояснил, что произошла ошибка, и показал, что виллу он продал.
Акционером компании Misam Investments в период 2010-2012 годов являлся Алексей Патрушев. Как полагает «Новая газета», это племянник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Лично в компаниях секретарь Совбеза не фигурирует, а Алексей госслужащим не является, то есть на него не распространяются ограничения в связи с зарубежными счетами. Упомянут в расследовании и замминистра МВД Игорь Зубов. Его сын Денис с 2001 по 2004 годы единолично владел The Monumental Property Company (регистрация на Виргинских островах). Денису Зубову на момент регистрации компании было 22 года, компания занималась недвижимостью. Ныне Денису принадлежит половина компании-нефтетрейдера «Металит» с выручкой, согласно данным за 2014 год, около 20 млрд. рублей. В МВД «Новой газете» сказали, что Игорю Зубову не принадлежат офшорные счеты, а остальные вопросы там комментировать не уполномочены.
Также в расследовании прозвучали имена депутатов Госдумы В. Звагельского («Единая Россия»), М. Слипенчук («Единая Россия»), сенатора от Чечни С. Геремеева, депутата Госдумы А. Бабакова («Единая Россия»). Они так или иначе имели отношение к компаниям в офшорах, в некоторых случаях в нарушение российского законодательства.
