СМП Банк, который находится под контролем братьев Ротенбергов, заработал за прошлый год 40,8 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО (международным стандартам отчетности). Это следует из официально опубликованного отчета. При этом в 2014 году у данного банка был убыток в целых 49 миллиардов рублей. Но аудитор KPMG в заключении написал, что у СМП Банка возникнуть могут некие дополнительные налоговые обязательства именно за 2013 и 2014 год (то есть лично ему придется доплатить госналоги), по причине того что им санируемый Мособлбанк в отчетности скрывал реальные объемы вкладов. Эти «налоговые условные обязательства» сам банк в отчетности не раскрыл и не определил их размер, объяснил аудитор. «Данный пункт —лишь формальность аудитора. Вообще никаких реальных рисков у группы по нему нет», — констатирует представитель СМП Банка Н. Ликов.
Как отмечали СМИ, в октябре 2009 года, когда Центробанк предписал Мособлбанку явно ограничить прием вкладов, известный владелец банка А. Мальчевский поручил разработать схему, что позволяет обходить ограничения и укрывать реальные объемы вкладов в отчетности. В итоге сын владельца Мособлбанка А. Мальчевский и непосредственно возглавлявший правление данного банка В. Янин создали т. н. VIP-отдел, который в банке официально не существовал. Этот отдел тем занимался, что собирал денежные вклады, не показывая их никогда на балансе. Эти денежные средства переводили на счета в совсем другие фирмы, которые связаны с собственниками банка. В этих фирмах даже образовывался доход, на который доначислен может быть налог.
Измайловский райсуд Москвы вынес свой приговор для экс-владельца Мособлбанка А. Мальчевского, а также экс-топ-менеджерам В. Янину и Ю. Зединой. Все они в итоге получили реальные тюремные сроки. Мальчевского суд приговорил к четырем годам колонии именно общего режима. В. Янина, который до того занимал пост председателя правления, — к 3,5 года, а его зама Зедину — к 3-м годам тюрьмы. Янина уже ранее осудили на 6 лет за нанесение банку ущерба в сумме 578 млн. рублей. По совокупности наказаний он в итоге получил целых семь лет. С мая 2014 года СМП Банк продолжает проводить санацию Мособлбанка. При этом контрольный пакет акций СМП Банка всецело принадлежит братьям Ротенбергам, информируют специалисты издания "Биржевой лидер".
Ранее СМП Банк оценил понесенный ущерб по делу о хищениях в Мособлбанке.
Еще в январе прошлого года руководитель совета директоров СМП-банка А. Оболенский направил главе следственного департамента МВД РФ А. Савенкову официальное заявление, в котором СМП Банк попросил признать потерпевшим именно по делу Мособлбанка. В заявлении отмечалось, что в капитале Мособлбанка, вся санация которого до этого была поручена СМП Банку, внезапно обнаружилась «дыра» размером больше 100 млрд. рублей.
«Общая сумма средств, которые необходимы для выполнения выше указанных обязательств, равняется 116 млрд. рублей, и образовалась в результате определенных преступных действий экс-руководства и лично собственников АКБ «Мособлбанк», для банка СМП причинен был ущерб на такую сумму... Согласно статье 42 УПК, я прошу признать потерпевшим по этому делу», – говорилось в заявлении Оболенского.
Еще в конце 2014 года стало достоверно известно о том, что именно подконтрольный известным братьям Ротенбергам СМП Банк настоятельно просил увеличить объем финсредств, ему выделенных на оздоровление Мособлбанка. По словам руководителя АСВ (Агентства по страхованию вкладов) Юрия Исаева, именно поводом для такого рода обращения оказалась «дыра» в капитале Мособлбанка, которая образовалась из-за выведенных за весь баланс Мособлбанка вкладов физлиц. «Их и так было невероятно много, оказалось еще больше. Я не хочу цифру пока раскрывать. Я лишь думаю, что цифру объявить должен СМП Банк», – говорил говорил Исаев, отмечая, что сейчас заканчивается специальная проверка формирования такого рода вкладов. СМП
Представители Банка обратились в АСВ о выделении некоего дополнительного финансирования в общем размере 15,7 миллиарда рублей, сообщили тогда интересующимся журналистам в пресс-службе самого СМП Банка.
20 января 2014 года органы Генеральной прокуратуры РФ объявили о том, что заместитель генпрокурора Виктор Гринь официально утвердил обвинительное заключение именно по уголовному делу экс- председателя правления АКБ «Мособлбанк« В. Янина. По данным проведенного предварительного следствия, в мае 2014 года Янин организовал специальное открытие денежных счетов в данном банке на всеобщую сумму в 580 миллионов рублей по договорам срочного банковского вклада физлица.
«После этого сразу же были осуществлены спецоперации по перечислению указанных денежных средств на открытый счет Янина. В результате господин путем фальсификации всевозможных договоров банковских вкладов физлиц сумел похитить у банка более чем 578 миллиона рублей, часть из которых перечислил на счета одной из коммерческих компаний непосредственно в качестве исполнения перед ней своих обязательств», – говорилось в обнародованном сообщении Генпрокуратуры. Тогда же открытое уголовное дело было направлено для детального рассмотрения по существу в Измайловский райсуд, о чем накануне официально сообщили в органах Генпрокуратуры.
