Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не увязывать «панамские документы» и политику властей по деофшоризации бизнеса. «Я бы не увязывал линию на деофшоризацию и «панамские документы». Это абсолютно разные явления», - отметил Песков, как сообщает РБК. «Панамские документы» - это сворованные документы. Вещи надо называть своими именами», - сказал Песков.
Напомним, в начале прошлого месяца ICIJ и Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали результаты расследования на основе утечки информации из панамской юркомпании Mossack Fonseca. В частности, в «панамских документах» фигурируют фамилии президентов, политиков, чиновников, деятелей культуры, спортсменов из пятидесяти государств. В их числе - люди из окружения действующего президента России и многие другие.
Кто фигурирует в базе журналистов-расследователей.
Как сообщает РБК, в воскресенье Международный консорциум журналистов опубликовал базу данных о бенефициарах офшоров за рубежом. Их имена стали известны из-за утечки информации из панамской фирмы Mossack Fonseca. В общей сложности информация была обнародована о 214 тысячах офшорных компаний, которые зарегистрированы в 21 юрисдикции.
Непосредственно материалы из 11,5 миллиона документов, которые попали в руки журналистов, не публикуются - в опубликованной базе можно узнать только имена верифицированных расследователями владельцев офшоров, а также связи между разными компаниями.
Массив данных добавили в уже существующую на протяжении трех лет базу, в которой содержалась информация о более чем 100 тысячах офшорных компаний. Как отмечает ICIJ, владение офшорными компаниями и трастами само по себе не является свидетельством нарушения закона.
Из общих данных материалов Mossack Fonseca, а также предыдущих утечек данных можно сделать вывод, что создание офшорных компаний очень популярно среди китайцев, при этом не только граждан Китайской Народной Республики, а и Тайваня и Гонконга. На эти 3 юрисдикции приходится порядка 79 тысяч бенефициаров и владельцев офшорных компаний - больше, нежели на все государства Евросоюза, Соединенных Штатов, Японии, РФ и прочие страны БРИКС вместе взятые. Четвертое место занимают Соединенные Штаты (7325 персональных карточек), пятое – Российская Федерация (6285), за ней Великобритания (5676), Швейцария (4595). Если сравнивать количество бенефициаров офшоров на душу населения в списке государств, то Китай окажется далеко позади – лидирующие позиции займут Гонконг (3,54 бенефициара на тысячу человек), а также Люксембург (3,06) и Кипр (3,13). В Российской Федерации этот показатель оказался в два раза выше, нежели в Америке или в той же КНР (0,043 против 0,023 и 0,024 соответственно).
Однако к обобщениям на основании статистики нужно относиться с осторожностью, поскольку многие владельцы либо бенефициары офшоров не определены в журналистской базе как граждане какой-то страны, а некоторые оказываются приписанными к неожиданным юрисдикциям. База данных ICIJ не позволяет доподлинно идентифицировать имеющихся в ней фигурантов. В бумагах Mossack Fonseca упоминаются полные тезки шестнадцати из 77 долларовых миллиардеров России. Они были бенефициарами 49 офшоров, девятнадцать из которых продолжают работать до сих пор (многие из закрывшихся либо получивших статус «неактивные» закрылись в период с 2013-го по 2015-й). «Закрытие офшорных компаний связано с тем, что в 2014-м был принят закон о контролируемых зарубежных организациях, - считает Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group. - Офшорных компаний у российских бизнесменов меньше не стало, однако теперь владельцы открывают их не на себя, а на номинальных акционеров, неналоговых резидентов РФ».
Тезки российских магнатов, которые работали с панамской фирмой, часто оказывались владельцами компаний на Британских Виргинских островах (БВО) – как раз на эту юрисдикцию пришлось 47 офшоров. Только 2 были зарегистрированы на Багамах и один - на Сейшельских островах.
В числе однофамильцев российских предпринимателей наиболее часто в базе Mossack Fonseca можно встретить имя Алишера Усманова. На тезку основного акционера USM Holdings в архиве заведено одиннадцать карточек, показывающих его связи с пятнадцатью офшорными компаниями.
По количеству офшорных компаний за ним следует полный тезка инвестора Александра Светакова - в разное время он владел 11 фирмами. Все были зарегистрированы на БВО, при том (помимо единственной фирмы) на протяжении 2005–2006 годов. По 1-му офшору открыто для тезки руководителя «Русала» Олега Дерипаски (был бенефициаром компании, зарегистрированной на БВО, работавшей в период 2003-2015) и В. В. Анисимова (владельца Coalco International и бывшего партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» зовут Василий Васильевич), и для Дмитрия Рыболовлева, акционера Банка Кипра. У однофамильцев Дмитрия Ананьева, совладельца Промсвязьбанка, и Дмитрия Пумпянского, председателя совета директоров Трубной металлургической компании, виргинские офшоры были закрыты в 2011 и 2015 годах соответственно.
Пресс-секретарь президента РФ, комментируя появление новой порции «панамских архивов», призвал не увязывать «панамские документы» и политику властей по деофшоризации бизнеса. Он сказал, что оффшоры сами по себе «не относятся к категории нелегитимного». По словам Александра Захарова, само открытие офшоров не свидетельствует о нарушении закона, однако те, чьи имена появились в списке, вероятно, окажутся под пристальным вниманием соответствующих контролирующих органов.
