Правоохранители Санкт-Петербурга ликвидировали преступную группировку, члены которой специализировались на отмывании денег через офшоры и возврате НДС. Судя по предварительным следственным оценкам, в общей сложности злоумышленники за 5 лет собственной незаконной деятельности похитили из бюджета около 1 миллиарда российских рублей.
Процедура ликвидации была достаточно масштабной, ведь в ней принимали непосредственное участие сотрудники регионального управления ФСБ, следователи СКР и уполномоченные представители ГУ МВД по Санкт-Петербургу. В целом было проведено около 60 обысков в офисах различных коммерческих фирм, налоговых инспекциях и на производственных предприятиях. Кроме того, аналогичные следственно-оперативные мероприятия производились в квартирах подозреваемых граждан, которые располагались не только в самом Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области. В общей сложности в спецоперации было задействовано около 150 квалифицированных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.
Участники обысков утверждают, что основные фигуранты дел неоднократно пытались в срочном порядке уничтожить компрометирующие их документы, оказывали сопротивление и совершали попытки побега. Тем самым они лишь подтверждали правильность принятого правоохранителями решения. Один из преступников даже с ножом в руках напал на сотрудников ФСБ в дверях своей квартиры. Следует отметить, что все это завершилось благополучно, ведь чекисты сумели профессионально обезоружить злоумышленника. При этом они обошлись без помощи спецназа, который находился в непосредственной близости.
Все без исключения обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту отмывания денежных средств и мошеннических действий. По словам Алексея Бриллиантова, занимающего должность начальника управления экономической безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, впервые оперативную информацию о том, что в северной столице РФ действует преступная группировка, правоохранители получили еще в августе 2015 года. В результате последующей отработки полученных материалов сотрудники МВД пришли к выводу о том, что злоумышленники использовали в своих преступлениях устарелые методы.
Схема преступлений уже известна правоохранителям. Члены группировки открывали однодневные фирмы в различных российских городах, с помощью которых закупали лом цветных металлов. В основном это был алюминий и медь. После это приобретенный металл в обязательном порядке проходил через достаточно длинную цепочку сделок, которые предназначались для запутывания следов. Следует отметить, что каждый раз стоимость товара значительно повышалась, хотя сделки порой заключались между одними и теми же компаниями. После того как оптовая партия металла была реализована, однодневная фирма исчезала, не уплачивая при этом налоги.
Следователи полагают, что в общей сложности в данном процессе участвовало от 50 до 70 подставных коммерческих фирм. В реальности металлолом поставлялся в Санкт-Петербург не для последующей продажи, а для прессования в блоки, удобные для последующей транспортировки. Мошенники отправляли свой товар в качестве чистого цветного металла, ведь с 2008 года в действующем российском законодательстве был отменен возврат НДС за металлолом.
История ОПГ близка к завершению.
Деловое издание «Биржевой лидер» приводит слова заместителя руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Павла Камчатного о том, что уголовное дело по вышеуказанным преступлениям было заведено лишь 17 мая 2016 года. В расследовании принимали участие сразу 55 квалифицированных следователей. Во время проведенных накануне обысков у подозреваемых граждан были выявлены финансовые документы и печати многочисленных подставных компаний. Сотрудники правоохранительных ведомств предполагают, что костяк организованной преступной группировки состоял примерно из 20 человек. Все они имели за своим плечами юридическое или экономическое образование, а еще около 30 злоумышленников выполняли роль пособников. Из-за того, что официально обвинения еще никому не были предъявлены, оперативники пока не осмеливаются называть имена лидеров группировки. Правда, существует неофициальная информация, которая свидетельствует о том, что лидерами ОПГ являлись предприниматели Алексей Анюхин и Сергей Семенов.
На самом деле группировка отличалась своей четкой структурой. В ее состав входило сразу 7 «подразделений», каждое из которых отвечало за решение конкретных задач. К примеру, изготовлением и подписанием фальшивых документов занимались представители бухгалтерского подразделения. После обысков в СКР было доставлено 18 подозреваемых граждан, которые столкнутся с допросами. В самое ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения для предполагаемых преступников. Пока среди фигурантов уголовного дела нет сотрудников таможенной и налоговой службы, но эта проблема в самое ближайшее время должна быть решена за счет сбора всех необходимых доказательств их вины. У преступников явно была поддержка со стороны уполномоченных должностных лиц, которых еще предстоит выявить.
