Серия обысков, проведенных правоохранителями в обанкротившемся Внешпромбанке, дала неожиданные результаты: были обнаружены документы на недвижимость и десятки килограммов ювелирных изделий. Не исключено, что обвинения против руководства банка в выводе почти 200 миллиардов рублей будут дополнены пунктом об отмывании похищенного, сообщило издание Коммерсант.
Более 200 оперативников ГУЭБиПК и следователей следственного департамента МВД РФ при поддержке спецназа Росгвардии провели обыски не только в офисах Внешпромбанка, но и в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров этого финучреждения и их родственников и доверенных лиц. Добытые доказательства помогли окончательно сформировать список фигурантов дела о самом крупном банковском мошенничестве в истории Российской Федерации. В частности, следователи установили, что совладелец банка Георгий Беджамов и президент финучреждения Лариса Маркус практически все свое имущество расписали на подставных лиц. Именно у родных и доверенных лиц топ-менеджеров Внешпромбанка были изъяты при обысках крупные суммы в рублях и валюте и драгоценности. Все изъятое по решению суда может пойти на возмещение ущерба, нанесенного руководством банка. Кроме того, им могут предъявить обвинения в отмывании похищенного.
На сегодняшний день никто из фигурантов дела виновным себя не признает, включая активно дающую показания Екатерину Глушакову. Банкротство Внешпромбанка, входившего в ТОП-40 банков России, случилось в декабре 2015 года. Во время проверки Банк России обнаружил во Внешпромбанке «дыру» размером на 140-145 млрд. рублей. Были задержаны президент банка Р. Маркус и вице-президент Е. Глушакова. Совладелец банка Г. Беджамов (брат Л. Маркус) бежал в Европу. В апреле его задержали в Монако, однако позже выпустили под залог.
Следствие показало, что из Внешпромбанка могло быть выведено почти 200 млрд. рублей, для чего использовались различные схемы.
