Как известно, многие зажиточные граждане Российской Федерации используют самые разнообразные способы отмывания своих денег, что позволяет им не уплачивать слишком серьезные налоги. Тем не менее журналистам удалось накануне узнать о том, что появилась абсолютно законная схема, которая позволяет добиваться тех же целей. Издание «Коммерсант» уверено, что благодаря ее активному использованию только за 2016 год в общей сложности было отмыто примерно 16 миллиардов российских рублей.
Речь в данной ситуации идет о системе отмывания материальных средств посредством череды судебных решений. Причем судебные приставы являются очень важным звеном. Судя по всему, в Центробанке уже знают о существовании столь серьезной проблемы. Тем не менее финансовый регулятор ничего не может с этим поделать, ведь в деле замешаны самые разнообразные судебные инстанции. У ЦБ просто нет достаточных полномочий для того, чтобы вывести крупных мошенников на чистую воду.
Информация о появлении новой схемы появилась благодаря непосредственным участникам банковского рынка. Суть данного процесс заключается деятельности двух юридических лиц - резидента и нерезидента. Они предварительно договариваться между собой об использовании третейских судов для взыскания долга. В качестве альтернативы они могут заключать между собой мировое соглашение. Нерезидент в данной схеме примеряет на себя роль истца. Он требует погашения задолженности, а резидент, являющийся ответчиком, соглашается на его условия.
Как показывает практика, в подобной ситуации суды не имеет ничего против того, чтобы принимать решение о немедленном взыскании материальных средств со счетов должника. Специально для этого выдается исполнительный лист, на основе которого нерезидент обращается за помощью в Федеральную службу судебных приставов. В первую очередь материальные средства поступают на счета службы, а уже оттуда отправляются взыскателю, который специально для этого открывает счет за пределами России. Такая схема позволяет утверждать, что легализация отмытых средств происходит при самом непосредственном участии государственной структуры.
Справедливости ради следует отметить, что описанная выше схема все-таки не является новой. Деловое издание «Биржевой лидер» напоминает о том, что суды использовались для отмывания денег еще в известной молдавской схеме. Тем не менее, появление в этой абсолютно законной цепочке приставов является обновлением. Следует напомнить о том, что в период с 2010 по 2013 год на основе «молдавской схемы» из России было выведено примерно 20 миллиарда американских долларов. Эксперты вынуждены констатировать, что использование в новой схеме судебных приставов делает ее практически неуязвимой, о чем прекрасно знают зажиточные мошенники.
