Авторитетные мировые СМИ обсуждают возможную причастность крупных британских банков к отмыванию выведенных из России огромных денежных сумм. Ход расследования в России не обходится без противодействия со стороны ФСБ. Об этом сообщают журналисты раздела «Новости Мира» интернет-издания для деловых людей «Биржевой лидер» со ссылкой на Би-Би-Си.
Газета Guardian провела расследование, в результате которого удалось установить некоторые интересные факты, связанные с оборотом в мире полученных незаконно денег. Журналисты установили, что несколько крупнейших британских банков оказались вовлеченными в масштабную международную схему, направленную на отмывание огромных денежных сумм, выведенных из России.
Согласно информации издания, через счета в британских банках прошло не менее 700 миллионов долларов, большая половина из указанной суммы проходила через банк HSBC. В материале журналистов Guardian речь идет о проведении так называемой операции «Ландромат», которая получила известность еще в 2014 году после совместного расследования российской «Новой газеты» и организации журналистов-расследователей OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project).
Как сообщалось ранее, в рамках обнаруженной схемы из России с 2011 по 2014 год было выведено 22 миллиарда долларов. Средства выводились под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. На начальном этапе деньги выводились в Молдавию, оттуда поступали в Латвию, а затем в другие европейские страны, в том числе в Великобританию.
Журналисты Guardian отмечают, что их расследование строится на изучении банковской отчетности. Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают на законопослушности финансовых учреждений. Банкиры уверяют, что полностью соблюдают закон и принимают необходимые меры для противодействия отмыванию денег. Однако известно, что в декабре прошлого года британские банки оказались в центре скандальной истории, связанной с отмыванием денег в Малайзии и Сингапуре.
ФСБ оказывает противодействие.
Обнародованная ранее журналистами информация стала основанием для возбуждения уголовного дела. В минувший понедельник поступила информация о том, что в ведение расследования вмешиваются российские силовики. Об этом заявили журналисты «Новой газеты» и представители агентства Reuters. Сообщается, что противодействие расследованию оказывает ФСБ.
Спикер молдавского парламента Адриан Канду и премьер-министр государства Павел Филип вручили 9 марта ноту о злоупотреблениях российских спецслужб послу России Фариту Мухаметшину. В Кишиневе установили, что за минувшие несколько месяцев грубому обращению на границе России подверглись 25 представителей молдавских властей. В заявлении молдавского парламента сказано, что преследования участились после того, как молдавские следователи обратились к российскому руководству за информацией о происхождении отмытых денег.
Расследование злоупотребления в России идет очень медленно. Ссылаясь на информацию от анонимных собеседников в молдавских правительственных кругах, агентство Reuters сообщило о том, что расследованию мешают отдельные сотрудники ФСБ. Тем не менее 20 марта «Новая газета» опубликовала продолжение расследования. Журналистам удалось установить крупнейших получателей денег, которыми оказались банки в Ирландии, на Кипре, в Китае и ОАЭ.
В качестве возможных участников «молдавских схем» издание указывает IT-компанию «Лани» Григория Генса и IT-холдинг «Марвел» Сергея Гридина. После публикации материала представители указанных фирм выступили с опровержениями. В беседе с Би-Би-Си журналист «НГ» Роман Анин, один из авторов расследования, называет Россию уникальной страной, где обналичка грязных денег приносит больше прибыли, чем торговля наркотиками.
Причиной высокой популярности «финансовых прачечных» журналист называет то, что половина российской экономики работают в теневом секторе. Поэтому обнальщики являются людьми влиятельными, многих из них от проблем с законом защищает ФСБ. По утверждению Анина, ошибочно говорить, что противодействие оказывается со стороны всей ФСБ, поскольку именно эта структура в России раскрыла схему обналички денег.
Мешают расследованию отдельные люди из ФСБ, которые «крышевали» обнальщиков. Журналист призывает помнить, что ФСБ не является единой, а состоит из многих людей с разными этическими принципами. В случае с расследованием одни люди пытаются установить список причастных к делу россиян, другие мешают.
Анин сообщил, что на начальном этапе несколько раз менялись структуры, которые расследовали дело. Сейчас расследованием занимаются окружные подразделения МВД, но дело идет плохо, следователи постоянно меняются. Постоянную смену следователей Анин называет свидетельством того, что дело замыливается.
Второй и главной причиной минимального прогресса в расследовании журналист считает отсутствие политической воли. Он полагает, что дело закроют, поскольку следователи не смогут кого-либо найти. Не исключено, что виновником будет назначен рядовой исполнитель, как в деле Магнитского.
Констатирует журналист, что все прекрасно понимают, чьи деньги выводятся через столь масштабные конвертационные схемы. В подобных гигантских проводках около 90 процентов объема приходится на уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей. Однако оставшаяся часть средств связана с бюджетом и политикой. Анин уверен, что расследование этой истории рано или поздно может вывести следствие на руководителей страны.
