Российские парламентарии планируют ко второму чтению внести ряд поправок в законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА). Законодательная инициатива будет рассмотрена в ближайшие недели. С помощью поправок депутаты намерены усилить контроль за отмыванием денег, об этом 9 марта пишет сайт FxPro.
После утверждения законопроекта для реализации деятельности, связанной с цифровыми деньгами, россиянам нужно будет в обязательном порядке проходить процедуру идентификации. Лишь после прохождения идентификации гражданам будет выдаваться «виза». Председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что без этого документа пользователям не будет разрешено переводить в цифровые активы, включая криптовалюты, средства со счетов в российских банках.
Пока еще депутаты не определили конкретный механизм процедуры и орган, который будет отвечать за реализацию процедуры. Дополнительно все криптовалютные инструменты будут проверять на соответствие требованиям действующего российского законодательства. В противном случае инструменты будут признаны незаконными. Чем-то процедура проверки будет напоминать привычный листинг ценных бумаг, который практикуют биржи.
С уверенностью можно сказать, что рассматриваемый законопроект о ЦФА после утверждения станет частью единого механизма, направленного на противодействие отмыванию доходов. Следует помнить, что за нарушение законов из данной группы виновникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Осуществление каких-либо операций с участниками рынка, не прошедшими процедуру идентификации, будет рассматриваться как признак нелегальной схемы. В российском Минфине введение обязательной идентификации покупателей и продавцов криптовалют считают целесообразным.
