Новости России, Москва. Как сообщает Интерфакс, сегодня полицией были проведены обыски в нескольких московских банках подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Обыску подверглись отделения ОАО «Мастер-Банк», АКБ "Стратегия", АКБ «Золостбанк», ООО КБ «Судостроительный банк» и других, всего 30. Были проверены не только сами банки, но и места жительства подозреваемых. Только по одной из фирм, находящихся под контролем «теневых банкиров», подозревается оборот денежных средств на сумму более 2 млрд. руб.
В ходе обыска оказались изъяты более 500 печатей, среди которых гербовые печати госорганов, а также предметы и документы, которые подтверждают факт преступного обналичивания денег. Денис Сугробов, начальник ГУЭБ МВД России сообщил, что "организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Среди задержанных есть лица, занимающие в банковских учреждениях руководящие должности.
Напомним, что недавно МВД пресекло деятельность группы, незаконно выведшей за рубеж свыше 100 млрд. руб. при помощи сделок с акциями ведущих российских компаний. Операции производились через созданные организаторами фирмы-однодневки и офшорные компании. В деле фигурирует ОАО «Фондсервисбанк».
